独立非执行董事

颜志宏先生

颜志宏先生，现年六十一岁，自二零零四年四月起出任为本公司之独立非执行董事。颜先生为本公司之审核委员会主席及企业管治委员会成员。彼持有纽西兰University of Waikato颁发之管理学学士学位。彼为纽西兰特许会计师公会之会员，曾于多间跨国企业工作，于建材、建筑业、废料管理及回收业务方面拥有逾三十年之广泛经验。彼现时为英国Churngold Construction Holdings Limited之主席，该公司为专业之地底工程承建商，从事地底工程及地面勘察，亦从事清理受先前工业活动污染地方之修復业务。颜先生亦为MJ Gleeson Group PLC之非执行董事，该公司于伦敦证券交易所上市，从事房屋建造及重建翻新业务。

叶树林博士

叶树林博士，LLD ，现年七十七岁，于二零零四年十二月起出任本公司之独立非执行董事。叶博士为本公司之审核委员会成员，以及提名委员会及薪酬委员会之主席。叶博士持有加拿大康戈迪亚大学文学士学位及荣誉法律博士学位。彼为加拿大置地有限公司之创办人，并由一九七二年担任董事长一职，加拿大置地有限公司从事地产发展和旅游景区业务，于一九九四年在澳洲股票交易所上市，并于二零一三年五月私有化，叶博士仍担任该公司董事长一职。叶博士亦为嘉华国际集团有限公司之独立非执行董事。除本文所披露外，彼过往三年并无于其他公众上市公司担任任何董事职务。叶博士自一九九六年为广州嘉游旅游景区开发有限公司之董事长并于二零一三年十月起调任为该公司董事。叶博士一向积极参与公众服务，彼获委任为香港中华总商会荣誉常务会董（二零一二年十一月至二零二二年十月）、康戈迪亚大学香港育才基金有限公司之主席及香港加拿大大学同学会主席。彼曾为香港加拿大商会会长（一九九八年至二零零零年）及现任理事，以及香港董事学会资深会员。此外，叶博士曾被选为广州市荣誉市民。

黄龙德教授

黄龙德教授，BBS，太平绅士，现年六十六岁，自二零零八年八月起出任为本公司之独立非执行董事。黄教授分别为本公司之审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及企业管治委员会之成员。黄教授为香港执业资深会计师，并为黄龙德会计师事务所有限公司的执行董事。他于会计行业拥有逾四十多年经验。黄教授取得商业博士学位，于一九九三年获英女皇颁发荣誉奖章，于一九九八年获香港特别行政区政府委任为太平绅士，并于二零一零年获香港特别行政区政府颁授铜紫荆星章。黄教授现为北京汽车股份有限公司（于二零一四年十二月二日获委任）、中渝置地控股有限公司、中国贵金属资源控股有限公司、广州白云山医药集团股份有限公司、国艺娱乐文化集团有限公司、瑞年国际有限公司、中国油气控股有限公司、奥思集团有限公司及盈利时控股有限公司的独立非执行董事，以上公司均于香港联合交易所有限公司上市。